En el Informe anual de este ejercicio, se destaca el valor de los sistemas de alerta temprana y el intercambio de conocimientos como elementos clave en apoyo del movimiento de colaboración mundial contra la corrupción
CIUDAD DE WASHINGTON, 9 de octubre de 2015. En el Informe anual de la Vicepresidencia de Integridad Institucional (INT) correspondiente a este ejercicio, se pone de relieve la contribución del Grupo Banco Mundial a la formación de un nuevo movimiento de cooperación internacional contra la corrupción. La detección temprana de las señales de alerta y la pronta acción de los equipos a cargo de los proyectos para mitigar los riesgos permitieron evitar que se otorgaran aproximadamente US$138 millones a empresas que habían intentado incurrir en conductas indebidas. El impacto de las investigaciones, las auditorías forenses y la difusión de información, así como los cursos de capacitación específicos ofrecidos por la INT del Banco Mundial y sus asociados, han generado entre las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y las auditorías un considerable impulso para perseguir delitos financieros internacionales y prevenir los riesgos de fraude y corrupción en los sectores del desarrollo.
“El dinero que se pierde a través de flujos ilícitos a menudo logra cruzar las fronteras para financiar delitos de gran envergadura, como el tráfico de drogas y de personas. Nuestros objetivos de desarrollo están inextricablemente enlazados con la lucha contra la corrupción, y esto constituye un desafío que demanda atención constante”, señaló Jim Yong Kim, presidente del Grupo Banco Mundial.
Entre los principales resultados obtenidos durante el ejercicio de 2015, figuran las investigaciones confirmadas correspondientes a 61 proyectos y 93 contratos por un monto de alrededor de US$523 millones, que dieron como resultado la sanción de 71 entidades. Asimismo, el Grupo Banco Mundial suscribió 11 acuerdos de resolución negociada con diversas organizaciones, desde pequeñas empresas hasta compañías multinacionales de primera línea. Por otro lado, durante este ejercicio, la INT aplicó una metodología forense de avanzada para realizar exámenes fiduciarios de carácter anticipativo, en colaboración con el Departamento de Prácticas Mundiales de Buen Gobierno del Grupo Banco Mundial. Este esfuerzo conjunto dio como resultado la creación de sistemas de alerta temprana que ayudan a garantizar que las operaciones de alto riesgo, en particular, alcancen sus objetivos de desarrollo.
“En este ejercicio, el impacto de nuestra labor se extiende más allá de los números. Nuestra intensa colaboración con los miembros de la Alianza Mundial de Enemigos de la Corrupción, con instituciones de desarrollo bilaterales y multilaterales, y con las organizaciones de la sociedad civil genera oportunidades para promover la elaboración de soluciones y, cuando es posible, para intervenir y poner fin a la corrupción”, indicó el vicepresidente de Integridad Institucional del Grupo Banco Mundial, Leonard McCarthy.
Asimismo, la labor que desarrolla la INT con las empresas sancionadas a través de la Oficina de Cumplimiento de las Normas de Integridad (ICO) está ayudando a compañías grandes y pequeñas de todo el mundo a incorporar la integridad y la gestión eficaz del riesgo en sus actividades de negocios. A fines del ejercicio de 2015, 47 empresas inhabilitadas por el Grupo Banco Mundial trabajaban activamente con dicha oficina. Durante ese ejercicio, se levantó la inhabilitación de siete empresas que habían implementado programas adecuados de cumplimiento de las normas de integridad y habían cumplido otras condiciones exigidas en las sanciones que se les habían impuesto.
Por otro lado, la Unidad de Servicios de Prevención de la INT elaboró un nuevo examen centrado en la integridad. Esta nueva herramienta analítica se puso a prueba en más de 300 investigaciones y 3600 reclamaciones sobre fraude y corrupción presentadas ante la INT en los últimos seis años. Con los resultados de este análisis, los equipos encargados de los proyectos estarán mejor informados sobre los riesgos que presentan las operaciones de gran envergadura en lo que respecta a la integridad. Durante este ejercicio, la INT brindó servicios de asesoría para 94 operaciones de inversión en las etapas de preparación y para 134 proyectos en la fase de examen. Más de 1000 funcionarios del Grupo Banco Mundial, funcionarios públicos y contratistas recibieron capacitación sobre cómo identificar señales de alerta y gestionar los riesgos contra la integridad.
En este informe anual también se arroja luz sobre los vínculos sólidos y continuos que se han establecido entre las distintas áreas del Grupo Banco Mundial y entre la organización y sus clientes, que tienen como objetivo fortalecer las iniciativas mundiales de lucha contra la corrupción a partir del impacto de la labor preventiva y de investigación de la INT. “Para el Grupo Banco Mundial, sigue siendo una prioridad central observar con atención los riesgos de que se cometan actos de corrupción, y hacemos todo lo posible para mitigarlos y a la vez exigir cuentas a quienes incurren en ellos”, agregó Leonard McCarthy, vicepresidente de Integridad Institucional del Grupo Banco Mundial.
Para acceder al Informe anual, visite www.worldbank.org/integrity.
