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¿A
QUIÉN DEBO LLAMAR SI DESEO DENUNCIAR UNA EMERGENCIA?
¿QUÉ CASOS SE DEBEN
DENUNCIAR?
¿DEBO IDENTIFICARME?
¿CÓMO PUEDO COMUNICARME
CON LA LÍNEA DIRECTA?
¿CUÁL ES EL NÚMERO
TELEFÓNICO DIRECTO?
¿CUÁNDO PUEDO LLAMAR?
¿QUÉ ES EL GRUPO DEL
BANCO MUNDIAL?
¿CUÁNDO DEBO ENVIAR
UNA DENUNCIA ESCRITA A LA LÍNEA DIRECTA?
¿CÓMO PUEDO ENTERARME
DEL ESTADO DE MI CASO?
¿QUIÉN PUEDE LLAMAR
A LA LÍNEA DIRECTA?
¿QUIÉN OPERA LA LÍNEA
DIRECTA?
¿CUÁNTO TARDA LA RESOLUCIÓN
DE UNA DENUNCIA PRESENTADA EN LA LÍNEA DIRECTA?
¿QUÉ OTRAS ACCIONES
REALIZA EL BANCO MUNDIAL PARA COMBATIR EL FRAUDE Y
LA CORRUPCIÓN?
¿A QUIÉN DEBO LLAMAR
SI TENGO UNA CONSULTA EN RELACIÓN CON LA ÉTICA?
¿A
QUIÉN DEBO LLAMAR SI DESEO DENUNCIAR UNA EMERGENCIA?
En
caso de una emergencia, usted puede llamar al número
de emergencia, (202) 477-4321 del Banco. Un Funcionario
de Seguridad en el Centro de Operaciones de Seguridad
lo pondrá en contacto con la persona adecuada
para atender su situación particular. Si por
alguna razón no puede comunicarse con el Funcionario
de Seguridad de turno, hable con su supervisor inmediato.
Ahora bien, si usted cree que no es conveniente comunicarse
con su supervisor debido a la naturaleza de la emergencia
o del problema, puede hablar con el gerente del nivel
inmediatamente superior.
¿QUÉ
CASOS SE DEBEN DENUNCIAR?
La
Unidad de Investigación contra el Fraude y
la Corrupción investiga las denuncias de fraude
y corrupción dentro del Grupo del Banco Mundial
o que involucren a contratos financiados por el Banco
Mundial. A continuación se enumeran los delitos
que se deben denunciar a la línea directa o
a la Unidad de Investigación.
En caso de que tenga alguna duda respecto de la terminología
que aparece en la siguiente liste, consulte el Glosario
de términos:
o
Irregularidades en los contratos e incumplimiento
de las normas generales establecidas por el Banco
para las adquisiciones
o Manipulación de las licitaciones
o Colusión por parte de los licitantes
o Licitaciones fraudulentas
o Fraude en el cumplimiento de los contratos
o Contratos fraudulentos
o Fraude en una investigación de auditoría
o Sustitución de productos
o Fijación de precios incorrecta o piezas defectuosas
o Cobros indebidos laborales y de costos
o Soborno y aceptación de gratificaciones
o Uso indebido de fondos o cargos del Banco
o Viajes fraudulentos
o Robo y malversación
o Represalias
o Notable despilfarro de fondos del Banco
Cuando
llame o envíe una denuncia, sea lo más
exacto posible. Su denuncia debe incluir:
o
La infracción específica que está
denunciando
o Fechas y hora específicas
o Lugar específico donde se produjo la infracción
o De qué manera la persona o la empresa llevó
a cabo la supuesta infracción
o Por qué razón la persona o la empresa
perpetraron el delito
o Por qué, según usted, la supuesta
actividad constituye una falta
o Qué documentación o pruebas concretas
corroboran su denuncia
o Otros testigos de la supuesta infracción
¿DEBO
IDENTIFICARME?
No,
sólo si usted lo desea. Cuando llame a la línea
directa, puede mantener el anonimato. No se grabará
la llamada ni se hará intento alguno por determinar
el número desde el cual se cursa la llamada.
Si desea dar su nombre, pero prefiere que sea en forma
confidencial, el Banco no divulgará la información
con su identidad a nadie fuera del equipo de investigación,
a menos que se determine que usted ha cometido un
delito.
El
Banco Mundial confía en el esmero de los miembros
de su personal, los funcionarios de gobierno, los
empleados contratistas y los ciudadanos para recibir
información en relación con supuestos
actos fraudulentos, corrupción, despilfarros,
abuso y administración indebida dentro del
Banco o en contratos financiados por el Banco. Comprendemos
el valor de las denuncias presentadas por individuos
que desean mantenerse en el anonimato. También
comprendemos el valor de poder comunicarnos con los
denunciantes para solicitarles información
adicional o aclaraciones a sus denuncias. Por lo general,
para que la investigación llegue a un buen
término es necesario contar con aclaraciones
o información adicional. Le sugerimos que se
identifique; sin embargo, no es una obligación.
Si decide dar su identidad, pero solicita confidencialidad,
no divulgaremos sus datos personales a organismos
externos sin su autorización expresa, a menos
que el Banco determine que usted ha cometido un delito.
Con
el objeto de proteger la reputación y el derecho
a la privacidad de todas las partes, y de promover
el debido proceso y la transparencia de las investigaciones,
es importante que la información que usted
nos entregue sea fidedigna, exacta y de buena fe.
¿CÓMO
PUEDO COMUNICARME CON LA LÍNEA DIRECTA?
El
19 de octubre de 1998, el Banco Mundial creó
una línea telefónica directa para facilitar
la entrega de información sobre supuestos casos
de fraude y corrupción dentro del Grupo del
Banco Mundial o en relación con los proyectos
financiados por el Banco Mundial. Tanto el Personal
del Banco como el público en general pueden
utilizar esta línea directa, la que es atendida
las 24 horas al día, siete días a la
semana, por una empresa externa con personal especialista
y capacitado en la materia. El servicio también
cuenta con intérpretes a disposición
de las personas que lo requieran. El número
telefónico para llamada gratuita es el siguiente:
1-800-831-0463
Cuando
llame a la línea directa, su nombre quedará
en el anonimato. La llamada no será grabada
ni se hará intento alguno para determinar el
número desde el cual se cursó la llamada.
Si prefiere dar su nombre, pero en confidencialidad,
el Banco no divulgará ningún tipo de
información en la que se pueda dar a conocer
su identidad fuera del equipo de investigación,
a menos que se determine que usted ha cometido un
delito.
Debido
a que no es posible acceder al número directo
para llamada gratuita desde todos los países,
se han establecido dos mecanismos adicionales que
permiten al Personal del Grupo del Banco y al público
en general comunicarse con el Banco con el objeto
de informar de prácticas fraudulentas y corruptas.
Dichos mecanismos son los siguientes:
1. Número de línea directa para realizar
llamada cobro revertido (collect). Las personas pueden
utilizar un número telefónico de llamada
por cobrar para comunicarse con la línea directa
del Banco Mundial desde cualquier parte del mundo,
sin gastos para quien llama. Se contestará
la llamada con el saludo "Línea internacional".
El número para llamada por cobrar es el siguiente:
704-556-7046
2. Casilla postal directa. Además, las personas
que no cuentan con acceso a un teléfono o que
no desean comunicarse por teléfono, pueden
contactarse con la línea directa del Banco
Mundial a través de una casilla postal, cuya
dirección entregamos a continuación:
PMB
137
4736 Sharon Road, Suite W
Charlotte, NC 28210
USA
¿CUÁL
ES EL NÚMERO TELEFÓNICO DIRECTO?
1-800-831-0463
¿CUÁNDO
PUEDO LLAMAR?
La línea directa funciona las 24 horas del
día, los siete días de la semana.
¿QUÉ
ES EL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL?
El
Banco Mundial es el nombre con el cual se conoce al
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF). El Banco Mundial no es un banco comercial
que mantiene cuentas individuales o corporativas,
si no más bien una organización internacional
e intergubernamental, cuyos miembros (o accionistas)
son los gobiernos. La función principal del
Banco, a través del BIRF y la Asociación
Internacional de Fomento (AIF), es entregar financiamiento
a los gobiernos de las naciones en desarrollo para
permitirles llevar a cabo proyectos tendientes a reducir
la pobreza, por ejemplo suministro de agua y de electricidad
en zonas rurales, respaldo a programas de salud o
asistencia para el desarrollo agrícola. Para
efectuar estos programas, el Banco tiene oficinas
en más de 100 países en todo el mundo.
En
la mayoría de los casos, el gobierno recibe
un préstamo del Banco y es responsable de emplear
a contratistas para que realicen el trabajo necesario.
De esta manera, la responsabilidad del Banco se limita
a asegurar que el proceso de selección utilizado
para emplear a los contratistas cumpla con las directrices
generales para adquisiciones del Banco. Algunos países
han entregado fondos separados al Banco para la constitución
de Fondos Fiduciarios, en cuyo caso el Banco está
facultado para emplear a contratistas por su cuenta
(siguiendo de todos modos las pautas generales de
adquisiciones) y así llevar a cabo su labor
en los países en desarrollo.
Además
del BIRF y la AIF, el Grupo del Banco Mundial cuenta
con tres entidades separadas: la Corporación
Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral
de Garantía de Inversiones (OMGI), y el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones (CIADI). La CFI y el OMGI son las instituciones
del sector privado afiliadas al Grupo del Banco Mundial.
La CFI ofrece financiamiento y participación
en el capital social a empresas privadas del mundo
en desarrollo, mientras que el OMGI otorga seguros
de inversión a los inversionistas privados
del extranjero en países en desarrollo. Por
su parte, el CIADI es un servicio de arbitraje para
la solución de conflictos entre los gobiernos
y los inversionistas. En la línea directa se
aceptan llamadas en relación con cualquiera
de estas entidades.
El
actual presidente del Grupo del Banco Mundial es Paul
Wolfowitz.
¿CUÁNDO
DEBO ENVIAR UNA DENUNCIA ESCRITA A LA LÍNEA
DIRECTA?
Si
su informe es complejo y/ o cuenta con documentación
que respalde su denuncia, puede optar por presentar
su denuncia por escrito. Las denuncias escritas deben
contener información suficiente, que incluya:
quién, qué, cuándo, dónde,
cómo y por qué. Los individuos pueden
enviar las denuncias escritas a la línea directa
del Banco Mundial a través de la casilla postal,
cuya dirección es la siguiente:
PMB 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28277
USA
¿CÓMO
PUEDO ENTERARME DEL ESTADO DE MI CASO?
Si
quiere dejar su nombre y una dirección o número
telefónico de contacto, los investigadores
del Banco Mundial se comunicarán con usted,
generalmente en menos de una semana tras la presentación
de la denuncia. Si decide mantener su anonimato, se
le dará una fecha en la que puede llamar nuevamente
a la línea directa para recibir una respuesta
respecto de su denuncia.
¿QUIÉN
PUEDE LLAMAR A LA LÍNEA DIRECTA?
Miembros
del personal, consultores y empleados temporales del
Banco, funcionarios de gobierno, empleados contratistas
y público en general.
¿QUIÉN
OPERA LA LÍNEA DIRECTA?
La
línea directa es atendida las 24 horas del
día, los siete días de la semana, por
una empresa externa, que cuenta con personal especialista
capacitado en la materia. Si lo necesita, puede solicitar
un intérprete calificado. Todos los asuntos
que se informen a través de la línea
directa serán dirigidos al Departamento de
Integridad Institucional.
¿CUÁNTO
TARDA LA RESOLUCIÓN DE UNA DENUNCIA PRESENTADA
EN LA LÍNEA DIRECTA?
Normalmente,
las investigaciones finalizan en cinco meses, como
máximo. Sin embargo, el tiempo necesario para
realizar una investigación puede variar, dependiendo
de la complejidad y del número de denuncias
que se reciba.
¿QUÉ
OTRAS ACCIONES REALIZA EL BANCO MUNDIAL PARA COMBATIR
EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN?
Consulte
el sitio del Centro de Información contra la
Corrupción en: Anti-Corruption Knowledge Resource
Center para obtener mayor información acerca
de las acciones emprendidas por el Banco para combatir
el fraude y la corrupción (tales como la entrega
de recursos para apoyar a las autoridades responsables,
a los gobiernos clientes y a los investigadores).
Puede encontrar información más detallada
acerca de la lucha contra la corrupción y la
gobernabilidad en el sitio web sobre Gobernabilidad
y Lucha contra la Corrupción del Instituto
del Banco Mundial en: World Bank Institute's Governance
& Anti-Corruptione.
¿A
QUIÉN DEBO LLAMAR SI TENGO UNA CONSULTA EN
RELACIÓN CON LA ÉTICA?
Puede
llamar a la Línea Directa sobre Ética,
al 202-458-7000. Se aceptan llamadas por cobrar.
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